CV selectie: tot uiterlijk 14 augustus 2024!

Het team Higher Risk Customers (HRC) – Networks richt zich specifiek op het onderzoeken en beheersen van private clients & business clients met de hoogste FEC risico’s, waarbij we kijken naar een diversiteit aan (criminele) netwerken. De analist speelt een cruciale rol bij beheersen van de risico’s, het waarborgen van de naleving van de Wwft door de banken en het beschermen van haar reputatie. Analisten in dit team werken aan dossiers met de hoogste risico’s en worden continue uitgedaagd om samen te werken met expertiseteams om risico’s binnen het netwerk te reduceren, trends te herkennen of mogelijkerwijs voorbereidingen te treffen voor een afscheidstraject.

Belangrijkste taken:
• Als Senior ben je verantwoordelijk zijn voor het overzicht en de coördinatie van bepaalde netwerken. Uit deze verschillende netwerken komen meerdere dossiers die afgehandeld moeten worden door zowel de seniors als de mediors.
• Je bent een echte inhoudelijk expert die graag werkt in teamverband.
• Stakeholdermanagement met verschillende afdelingen;
• Durven maken van risk-based keuzes om risico’s snel te beperken inclusief passende beheersmaatregelen voor een klant die buiten de risicobereidheid van de bank wordt geacht en/of materieel reputatierisico vertegenwoordigt;
• Coördinatie en intensieve samenwerking met betrekking tot risicobeoordeling met materiedeskundigen binnen de teams van FEC;
• Het uitvoeren van de CDD-activiteiten in overeenstemming met Wwft, Beleid en Normen;
• Je bent flexibel, creatief en in staat om je bevindingen feitelijk en to the point weer te geven.
• Daarnaast onderhoud je contacten met collega’s van andere afdelingen binnen FEC, juridische zaken en commercie, waarbij HRC Networks ook veelal samen zal werken met virtuele teams (expertise afdelingen) welke ingezet zullen worden om netwerken te onderzoeken.

Vereisten:
• Afgeronde HBO-/WO-opleiding
• Concrete ervaring met netwerk analyses en technieken, OSINT, financieel economische criminaliteit en onderzoeksmethodieken
• Diepgaande kennis van organisatiestructuren, jaarcijfers analyseren en balans lezen
• Je zoekt een fast-paced werkomgeving en kan hiermee omgaan
• Goede beheersing Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift .
• Meeveren in veranderende situaties (Agility).
• Soft skills: out of the box, innovatief, oplossingsgericht, snelle doorpakker, can do mentaliteit